لجنة التحاليل الماليّة تعلن تجميد أكثر من 86 مليون دينار

المنبر التونسي (لجنة التحاليل المالية)-أعلنت لجنة التحاليل الماليّة بالبنك المركزي التونسي أنها قامت بتجميد مبالغ ماليّة ناهزت قيمتها 86 مليون دينار في إطار تمش وقائي لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب ما أعلن عنه رئيس اللجنة لطفي حشيشة اليوم الإربعاء 16 ديسمبر 2020 خلال ندوة صحفية.
هذا وقد أكّد كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية ملاحظة تغيّر هيكل الجرائم الأصلية الأكثر خطورة التي تتناولها اللجنة، حيث نجد خلال سنة 2017 جرائم التهريب في صدارة الجرائم الأكثر خطورة بنسبة 74% وتليها جريمة الإتجار بالبضائع المسروقة ثم جريمة الغش وافتعال الوثائق، في حين خلال سنتي 2018 و2019 أصبحت جريمة الغش وافتعال الوثائق في المرتبة الأولى تليها جريمة التهريب ثم جريمة الفساد.
كما برزت خلال هذين السنتين جرائم جديدة مثل الجرائم السيبرانية وجرائم الإتجار بالبشر وجرائم تخصّ المهاجرين غير النظاميين.