تحقيق يكشف معلومات عن تبييض أموال المخدرات عبر بنوك عربية

المنبر التونسي(تبييض الأموال) – كشف تحقيق استقصائي على قناة “فرانس 2” ، في حلقته التي بثت ليلة أمس الثلاثاء، معلومات جديدة حول عالم تبييض أموال المخدرات في باريس وبلجيكا والمغرب مرورا عبر بعض إمارات الخليج العربي..
وكشف هذا التحقيق الذي حمل عنوان: “سوق القنب المتعددة الجنسيات” أنه في فرنسا لوحدها يبلغ رقم أعمال الأنشطة المرتبطة بالقنب حوالي 1 مليار يورو سنوياً.
وأوضح التحقيق أن هذه المبالغ الطائلة تتدفق في شكل سيولة بعيداً عن الضرائب؛ حيث يقوم المتاجرون بهذه المادة بتبييض الأموال ثم إعادة استغلالها من جديد.
وقد تتبع فريق التحقيق الذي أجراه الصحافي نيكولا فسكوفتشي؛ مسار الأموال القذرة في رحلتها الطويلة، من باريس إلى دبي مرورا ببلجيكا والمغرب، والتي تنتهي أحياناً بضخها في مؤسسات، ويتم وضع هذه الأموال في بنوك بدول خليجية، ليتم إدخالها إلى النظام البنكي الدولي على شكل استثمارات أو تحويلات عادية.
كما كشف التحقيق أن كميات الذهب تهرب إلى شركة مختصة في المجوهرات، على يد وسطاء من بروكسل حيث تقوم الشركة باقتناء كميات الذهب وتحويل الأموال عن طريق شركة مختصة في الصرافة المالية ومقرها دبي، والتي تتولى من جهتها تحويلها بعد ذلك إلى عدة دول من حول العالم على شكل استثمارات في شركات أو تحويلات عادية.
وداخل أروقة تبييض الأموال؛ التقى معد برنامج “Cash Investigation” بمحصلي نقود وتجار ذهب ورجال أعمال ومكتب مراقبة دولي معروف.
وفي الواقع ، فإن الاتجار بالمخدرات يدر الكثير من الأموال؛ كما يشرح الكابتن موغ الذي في التحقيق؛ موضحاً أن: التعرف على جامع بسيط ومتابعته يمكن أن يساعد الأجهزة المعنية على تفكيك شبكات بكاملها. إلا أن التحقيق توقف عدة مرات عند الحدود الفرنسية، من خلال الاهتمام بشبكة مغربية لـ”مصرفيي الظّل”.
ويشير التحقيق إلى أن السلطات في مدينة مراكش المغربية ترفض تسليم مواطنيها، وبالتالي فإن العدالة الفرنسية ليس لديها وسيلة للعمل.
وقد لجأ فريق التحقيق عدة مرات إلى الكاميرات الخفية لوضع يده لمعرفة كيف يتم الدفع ”نقدا”، وهي الطريقة التي تظل ” فعّالة”.