تورطوا في عمليات تبييض أموال: تفاصيل إيقاف 3 مديرين عامين هرّبوا أموال إلى بنوك أجنبية

المنبر التونسي ( ايقاف مديرين عاميين ) – تم صباح اليوم الخميس 14 فيفري 2019 عرض 3 مديرين عامين سابقين على قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتهم تهريب عملة خارج البلاد ومسك عملة بطريقة غير قانونية واستغلال الصفة لتحقيق فائدة.
وكشف الناطق باسم الديوانة التونسية العميد هيثم زناد في تصريح لإذاعة “شمس أف أم” أن النتائج الأولية بيّنت أنّ المديرين العامين بشركة تونسية لهم حسابات في الخارج بالعملة الأجنبية على غير الصيغ القانونية بقيمة حوالي 120 مليون دينار.
وأضاف أنّه تم رفع المخالفات المتعلقة بمسك حسابات في الخارج على خلاف الصيغ القانونية والقيام بمعاملات مالية مع بنوك أجنبية دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، بالإضافة إلى توريد لمواد أولية لصنع البلاستيك بقيمة حوالي 8 مليون دينار، دون إعلام.